農商簡介 榮譽欄 各類創建 信息披露 聯系我們

參加國際銀行反洗錢及制裁合規研讨會

來源: 發布時間:2018/8/23 15:54:00  點擊:

近日平湖農商銀行相關人員受邀參加了由銀行家年鑒(Bankers ALMANAC)在上海組織的國際銀行反洗錢及制裁合規研讨會。

此次研讨會由涉及18個國家和地區的58家金融機構,105位Bankers ALMANAC注冊者參加,是相當高規格的一次國際銀行反洗錢及制裁合規研讨會。針對現階段反洗錢金融特别行動組(FATA)對中國第四輪互評,國内監管機構反洗錢要求進一步提升;國際制裁,尤其是美國單邊制裁日趨複雜,制裁類型多樣,而銀行國際業務又以多以美元結算,稍有不慎可能遭到嚴重後果。同時針對中資銀行國際業務部門希望了解外資銀行的代理行盡職調查要求等都構成了此次活動的主要背景。

會議的議程主要分成4個部分,首先由彙豐中國金融犯罪合規部商業銀行團隊總負責人葛甯女士,分享了中國人民銀行235号文中有關客戶身份識别的經驗及彙豐銀行的相關措施。其次是Accuity(隸屬于英國勵訊集團旗下為金融機構提供專業數據服務的品牌)中國區經理陳志平先生與會人員探讨了貿易融資業務中的洗錢風險識别、當前貿易融資反洗錢合規監管要求及面臨的挑戰;最後由矽谷銀行合規及金融風險管理部高級總監和Accuity亞太區解決方案顧問分别就:提升制載合規項目的有效性:理念和實踐;以及代理行盡職調查及合規風險管理最佳實踐進行了闡述。

                          (平湖農商銀行  邱儉)

                          

Copyright © 浙江平湖農村商業銀行股份有限公司 版權所有

地址:浙江省平湖市當湖街道勝利路518号 聯系電話:0573-85135897 傳真:0573-85110948 郵編:314200